Trùm lừa đảo Chen Zhi âm thầm biến London thành trung tâm vận hành của mạng lưới lừa đảo tỉ USD ở Anh, vượt qua mọi vòng kiểm soát an ninh.
Ngày 14.10.2025, Mỹ và Anh phối hợp tiến hành chiến dịch triệt phá các mạng lưới tội phạm mạng tại Đông Nam Á, trong đó có trùm lừa đảo Chen Zhi. Ảnh: Website Bộ Tài chính Mỹ
Chen Zhi - hay “Vincent” - đang trở thành biểu tượng của sự thất bại trong giám sát an ninh tại Anh sau khi Anh và Mỹ công bố lệnh trừng phạt lịch sử nhắm vào Prince Group, tập đoàn do ông ta điều hành.
Trùm lừa đảo 37 tuổi đã xây dựng một “đảo an toàn” ngay giữa London trong suốt 5 năm, sinh hoạt và triển khai mạng lưới tội phạm quốc tế giá trị hàng chục tỉ USD mà cơ quan chức năng không hề hay biết.
Visa đầu tư mở "cánh cửa vàng" cho Chen Zhi
Đáng chú ý, trong khi Mỹ từng từ chối thị thực của Chen Zhi và nhiều cộng sự do rủi ro an ninh thì Anh lại khác. Chương trình visa đầu tư Tier 1, vốn bị chỉ trích vì quá dễ dãi, đã trở thành "cánh cửa vàng" cho Prince Group.
Cliff Teo - cựu trợ lý điều hành các công ty offshore (công ty vỏ bọc đăng ký ở nước ngoài) của Chen Zhi trong 7 năm - cho biết trùm lừa đảo chọn London vì đây là địa điểm “an toàn nhất nếu Bắc Kinh siết chặt”.
Cliff Teo mô tả Anh thời điểm hậu Brexit “rất cần tiền”, tạo điều kiện để Prince Group có được quyền cư trú chỉ trong thời gian ngắn.
Việc Anh cấp phép cư trú cho cả gia đình thứ nhất lẫn gia đình thứ hai của Chen Zhi cho thấy mức độ dễ dãi khiến giới an ninh ngày nay phải đặt câu hỏi.
Mua tòa nhà 94 triệu bảng ngay gần Ngân hàng Anh
Sau khi đặt chân tới London (từ khoảng 2018-2020), Chen Zhi bắt đầu một chiến dịch mua tài sản quy mô lớn. Điểm nhấn là tòa nhà thương mại trị giá 94 triệu bảng (khoảng 120 triệu USD theo tỉ giá hiện tại) trên phố Fenchurch, chỉ cách Ngân hàng Anh vài phút đi bộ - khu vực tập trung dày đặc các định chế tài chính lớn nhất châu Âu.
Sau đó, Chen Zhi tiếp tục chi 12 triệu bảng để mua và cải tạo biệt thự tại St John’s Wood, một trong những khu dân cư đắt đỏ nhất London. Khi phóng viên tờ The Times đến đây sau khi có lệnh trừng phạt, đèn vẫn sáng và xe vẫn đỗ trong sân - nơi Cliff Teo xác nhận là chỗ ở của vợ Chen Zhi và hai con.
Một người tình cùng con riêng của Chen Zhi cũng sống tại London để tiện việc học của bọn trẻ - cho thấy thành phố này thực sự là “căn cứ” của ông ta.
Chi tiết gây rúng động nhất là việc Qiu Wei Ren, anh họ của Chen Zhi, mua 17 căn hộ trị giá 26 triệu bảng, bao gồm 7 căn hộ ở vị trí nhìn thẳng sang Đại sứ quán Mỹ tại Nine Elms.
Đế chế tội phạm tỉ USD vận hành ngay trong lòng London
Trong khi Chen Zhi sống cuộc đời hào nhoáng tại Anh, Prince Group bị cáo buộc vận hành mạng lưới lừa đảo trực tuyến quy mô toàn cầu, ép buộc lao động, tra tấn và rửa tiền ở mức độ mà nhà chức trách Mỹ mô tả là “chưa từng có”.
Lượng Bitcoin trị giá 13 tỉ USD bị thu giữ tháng trước, theo Bộ Tài chính Mỹ, “chưa thấm vào đâu” so với giá trị thật của mạng lưới mà Chen Zhi từng khoe là 60 tỉ USD - gấp nhiều lần tài sản của các trùm ma túy Mỹ Latinh.
Điều đáng nói là tất cả diễn ra trong khi Chen Zhi sinh sống ngay giữa London, sở hữu tài sản khổng lồ, đăng ký hàng loạt công ty vỏ bọc, mà ít khi bị soi xét bởi cơ quan an ninh Anh.
Lệnh trừng phạt của Anh và Mỹ ngày 14.10.2025 được xem như cú đánh mạnh đầu tiên vào Prince Group. Văn phòng Isle of Man đã bị khám xét từ tháng 3, nhưng Chen Zhi vẫn rời Anh qua đường hàng không ngay trong ngày - dấu hiệu cho thấy giới chức Anh có thể vẫn chưa thật sự theo kịp tốc độ của mạng lưới này.
Dù đã bỏ trốn khỏi London, Chen Zhi được đánh giá là khó biến mất hoàn toàn. “Họ sẽ lặng xuống một thời gian rồi quay lại” - Cliff Teo cảnh báo.
Trong khi các cuộc điều tra tiếp diễn, câu chuyện về Chen Zhi đã trở thành lời nhắc mạnh mẽ về lỗ hổng an ninh mà Anh phải đối mặt: Một trùm lừa đảo dựng đế chế tỉ USD ngay trước mắt, chỉ vì những cánh cửa nhập cư và đầu tư quá dễ dãi.
Khánh Minh
