Xin chào, tôi có thể giúp gì cho bạn hôm nay?

Thời gian qua, d&ugrave; đ&atilde; c&oacute; nhiều b&agrave;i học nh&atilde;n tiền về h&agrave;nh vi lừa đảo huy động vốn, k&ecirc;u gọi đầu tư, thậm ch&iacute; cơ quan chức năng đ&atilde; cảnh b&aacute;o từ rất sớm, song, h&agrave;ng ngh&igrave;n người vẫn dễ d&agrave;ng &ldquo;sập bẫy&rdquo;&hellip;

Điển h&igrave;nh l&agrave; trường hợp của &ldquo;tr&ugrave;m&rdquo; lừa đảo Vũ Thị Th&uacute;y - CEO C&ocirc;ng ty BĐS Nhật Nam với chi&ecirc;u tr&ograve; huy động vốn trả l&atilde;i &ldquo;khủng&rdquo; n&uacute;p danh nghĩa &ldquo;hợp t&aacute;c đầu tư&rdquo;. Hay h&agrave;ng loạt c&aacute;c trường hợp huy động vốn c&oacute; dấu hiệu lừa đảo m&agrave; cơ quan c&ocirc;ng an đ&atilde; v&agrave; đang v&agrave;o cuộc x&aacute;c minh l&agrave;m r&otilde; như việc huy động vốn v&agrave;o dự &aacute;n trồng S&acirc;m Ngọc Linh của C&ocirc;ng ty cổ phần Tập đo&agrave;n Mỹ Hạnh; trường hợp huy động vốn h&agrave;ng ngh&igrave;n tỉ đồng của C&ocirc;ng ty Cổ phần Tập đo&agrave;n Sen T&agrave;i Thu Việt Nam&hellip;

<img alt="" src="https://static.fireant.vn/Upload/20231123/images/tranh-bay-lua-huy-dong-von-20231123075648.jpg" style="height:363px; width:550px">

Chủ tịch tập đo&agrave;n Mỹ Hạnh bị c&aacute;o buộc &quot;vẽ&quot; dự &aacute;n trồng s&acirc;m Ngọc Linh rồi chiếm đoạt 1.200 tỷ đồng của h&agrave;ng ng&agrave;n nh&agrave; đầu tư

Ph&acirc;n t&iacute;ch từ c&aacute;c vụ &aacute;n n&agrave;y, c&aacute;c chuy&ecirc;n gia cho biết hầu hết đều c&oacute; một điểm chung l&agrave; c&aacute;c đối tượng tội phạm sử dụng những thủ đoạn tinh vi, b&agrave;i bản nhằm đ&aacute;nh v&agrave;o sự nhẹ dạ, l&ograve;ng tham của nh&agrave; đầu tư về l&atilde;i suất &ldquo;khủng&rdquo; để k&ecirc;u gọi đầu tư sau đ&oacute; chiếm đoạt tiền.

L&agrave; một luật sư từng hỗ trợ nhiều nạn nh&acirc;n trong c&aacute;c vụ lừa đảo tương tự, luật sư L&ecirc; Thị Nhung &ndash; Gi&aacute;m đốc C&ocirc;ng ty Lee v&agrave; Cộng sự cho biết những chi&ecirc;u thức, thủ đoạn m&agrave; c&aacute;c đối tượng lừa đảo thường &aacute;p dụng l&agrave; vẽ ra c&aacute;c dự &aacute;n ảo với quy m&ocirc; ho&agrave;nh tr&aacute;ng. Cụ thể, theo luật sư Nhung, đầu ti&ecirc;n để thu h&uacute;t nh&agrave; đầu tư quan t&acirc;m c&aacute;c đối tượng thường vẽ ra c&aacute;c dự &aacute;n đầu tư lớn, gắn với c&aacute;c phương thức kinh doanh, đầu tư c&oacute; yếu tố c&ocirc;ng nghệ, hệ sinh th&aacute;i phủ rộng khắp c&aacute;c lĩnh vực, nhưng thực chất kh&ocirc;ng c&oacute; hoạt động kinh doanh g&igrave;.

Tiếp đ&oacute;, để nh&agrave; đầu tư xuống tiền c&aacute;c đối tượng lợi dụng sự nhẹ dạ, cả tin, đ&aacute;nh v&agrave;o l&ograve;ng tham của nhiều người, đưa ra cam kết lợi nhuận khủng từ 20-30 %, c&oacute; những trường hợp l&ecirc;n đến 50 -70% năm hoặc đưa ra c&aacute;c chương tr&igrave;nh ưu đ&atilde;i, khuyến mại, k&iacute;ch cầu với c&aacute;c qu&agrave; tặng c&oacute; gi&aacute; trị lớn&hellip;

Đ&aacute;ng ch&uacute; &yacute; theo luật sư Nhung, c&aacute;c cam kết n&agrave;y chỉ l&agrave; hứa hẹn, chứ kh&ocirc;ng hề c&oacute; bất cứ biện ph&aacute;p đảm bảo thực hiện như thế chấp t&agrave;i sản, bảo l&atilde;nh ng&acirc;n h&agrave;ng. Thậm ch&iacute;, trong thời gian đầu c&aacute;c đối tượng trả l&atilde;i, trả lợi nhuận đầy đủ sau đ&oacute; li&ecirc;n tục &ldquo;khất lần&rdquo; m&agrave; kh&ocirc;ng thực hiện thực hiện cam kết. Thực chất, c&aacute;c đối tượng lừa đảo thường lấy tiền của người sau trả cho người trước.

&ldquo;Đ&acirc;y l&agrave; những chi&ecirc;u tr&ograve; kh&aacute; phổ biến m&agrave; c&aacute;c đối tượng khiến cho nh&agrave; đầu tư tin tưởng, nhằm mục đ&iacute;ch l&ocirc;i k&eacute;o nh&agrave; đầu k&yacute; kết hợp đồng&rdquo;, luật sư Nhung ph&acirc;n t&iacute;ch.

Cũng theo luật sư Nhung, để tạo được l&ograve;ng tin, c&aacute;c đối tượng thường đăng k&yacute; c&aacute;c doanh nghiệp c&oacute; vốn điều lệ rất lớn, mời những người nổi tiếng, c&oacute; ảnh hưởng đối với giới trẻ về khởi nghiệp, đầu tư để l&agrave;m diễn giả trong c&aacute;c hội nghị kh&aacute;ch h&agrave;ng, hội nghị hoa hồng, sự kiện lớn của c&ocirc;ng ty; đồng thời sử dụng c&aacute;c trang mạng, b&aacute;o điện tử quảng c&aacute;o mạnh mẽ, d&ugrave;ng tiền để t&agrave;i trợ, mua giải thưởng,... vẽ ra những mục ti&ecirc;u rất lớn, thậm ch&iacute; c&oacute; cả kế hoạch ni&ecirc;m yết tr&ecirc;n s&agrave;n chứng kho&aacute;n quốc tế danh tiếng, đưa ra những h&igrave;nh ảnh về người đi trước th&agrave;nh c&ocirc;ng&hellip;

&ldquo;Cuối c&ugrave;ng để qua mắt sự kiểm so&aacute;t của c&aacute;c cơ quan chức năng, c&aacute;c đối tượng thường lợi dụng sự lỏng lẻo của ph&aacute;p luật, sử dụng c&aacute;c h&igrave;nh thức k&yacute; hợp đồng uỷ th&aacute;c đầu tư hay hợp đồng hợp t&aacute;c đầu tư&hellip; nhằm g&acirc;y kh&oacute; khăn trong qu&aacute; tr&igrave;nh gi&aacute;m s&aacute;t, x&aacute;c minh l&agrave;m r&otilde; dấu hiệu vi phạm của cơ quan chức năng&rdquo;, luật sư L&ecirc; Thị Nhung chia sẻ.

<img alt="" src="https://static.fireant.vn/Upload/20231123/images/tranh-bay-lua-huy-dong-von-20231123075649%20(1).png" style="height:352px; width:550px">

CEO bất động sản Nhật Nam Vũ Thị Th&uacute;y bị c&aacute;o buộc lừa đảo h&agrave;ng ng&agrave;n tỷ đồng từ c&aacute;c nh&agrave; đầu tư

Trao đổi về giải ph&aacute;p để tr&aacute;nh &ldquo;bẫy lừa&rdquo; huy động vốn, luật sư Nguyễn Đức Bi&ecirc;n &ndash; Gi&aacute;m đốc C&ocirc;ng ty Luật TNHH Đại La cho rằng, hoạt động đầu tư, t&igrave;m kiếm lợi nhuận l&agrave; nhu cầu của mỗi c&aacute; nh&acirc;n, việc g&oacute;p vốn đầu tư v&agrave;o bất kỳ ng&agrave;nh nghề, lĩnh vực n&agrave;o kh&ocirc;ng bị ph&aacute;p luật nghi&ecirc;m cấm l&agrave; quyền lựa chọn của nh&agrave; đầu tư. Tuy nhi&ecirc;n, để tr&aacute;nh mắc v&agrave;o những &quot;cạm bẫy&rdquo; đ&atilde; giăng sẵn, vị luật sư cho rằng, nh&agrave; đầu tư cần tỉnh t&aacute;o, thận trọng, c&acirc;n nhắc kỹ c&agrave;ng trước khi quyết định g&oacute;p vốn v&agrave;o bất cứ doanh nghiệp, tổ chức n&agrave;o...

Trong đ&oacute;, theo luật sư Bi&ecirc;n, nh&agrave; đầu tư đặc biệt lưu &yacute; 3 vấn đề: Thứ nhất, trước khi tham gia g&oacute;p vốn đầu tư nh&agrave; đầu tư cần t&igrave;m hiểu kỹ th&ocirc;ng tin về c&aacute;c dự &aacute;n đầu tư, c&aacute;c tổ chức huy động vốn, c&aacute;c giấy tờ ph&aacute;p l&yacute; như giấy ph&eacute;p th&agrave;nh lập v&agrave; hoạt động, ng&agrave;nh nghề kinh doanh,... nhờ chuy&ecirc;n gia kiểm tra ph&aacute;p l&yacute;, đ&aacute;nh gi&aacute; những rủi ro để quyết định đầu tư.

Thứ hai, cần phải kiểm chứng th&ocirc;ng tin c&ocirc;ng ty quảng c&aacute;o v&agrave; đặc biệt cảnh gi&aacute;c trước mọi lời cam kết trả lợi nhuận &ldquo;si&ecirc;u cao&rdquo;, trả thưởng &ldquo;khủng&rdquo; so với thị trường. bởi c&aacute;c chuy&ecirc;n gia kinh tế trao đổi tr&ecirc;n b&aacute;o b&aacute;o ch&iacute; từng nhiều lần khẳng định: những c&ocirc;ng ty đưa ra l&atilde;i suất khủng 34 - 46%, thậm ch&iacute; 70 - 80% chắc chắn l&agrave; &ldquo;mồi bả chuột&rdquo; để k&ecirc;u gọi c&aacute;c nh&agrave; đầu tư.

Thứ ba, c&oacute; những biện ph&aacute;p theo d&otilde;i, gi&aacute;m s&aacute;t, kiểm chứng mục đ&iacute;ch sử dụng của nguồn tiền đ&atilde; g&oacute;p vốn.

&ldquo;Đặc biệt, điều quan trọng l&agrave; phải nhận diện v&agrave; nắm r&otilde; c&aacute;c thủ đoạn m&agrave; c&aacute;c đối tượng lừa đảo thường sử dụng, điều n&agrave;y c&oacute; &yacute; nghĩa rất quan trọng, gi&uacute;p c&aacute;c nh&agrave; đầu tư c&oacute; thể tr&aacute;nh sập bẫy lừa huy động vốn tr&aacute;i ph&aacute;p luật v&agrave;o đầu tư t&agrave;i ch&iacute;nh, tiền ảo, dự &aacute;n bất động sản ma&hellip;&rdquo;, luật sư Nguyễn Đức Bi&ecirc;n chia sẻ.

<a href="https://petrotimes.vn/tranh-bay-lua-huy-dong-von-700026.html">Theo Diễn đ&agrave;n Doanh nghiệp</a>

Thời gian qua, dù đã có nhiều bài học nhãn tiền về hành vi lừa đảo huy động vốn, kêu gọi đầu tư, thậm chí cơ quan chức năng đã cảnh báo từ rất sớm, song, hàng nghìn người vẫn dễ dàng “sập bẫy”…


Thời gian qua, d&ugrave; đ&atilde; c&oacute; nhiều b&agrave;i học nh&atilde;n tiền về h&agrave;nh vi lừa đảo huy động vốn, k&ecirc;u gọi đầu tư, thậm ch&iacute; cơ quan chức năng đ&atilde; cảnh b&aacute;o từ rất sớm, song, h&agrave;ng ngh&igrave;n người vẫn dễ d&agrave;ng &ldquo;sập bẫy&rdquo;&hellip;

Điển h&igrave;nh l&agrave; trường hợp của &ldquo;tr&ugrave;m&rdquo; lừa đảo Vũ Thị Th&uacute;y - CEO C&ocirc;ng ty BĐS Nhật Nam với chi&ecirc;u tr&ograve; huy động vốn trả l&atilde;i &ldquo;khủng&rdquo; n&uacute;p danh nghĩa &ldquo;hợp t&aacute;c đầu tư&rdquo;. Hay h&agrave;ng loạt c&aacute;c trường hợp huy động vốn c&oacute; dấu hiệu lừa đảo m&agrave; cơ quan c&ocirc;ng an đ&atilde; v&agrave; đang v&agrave;o cuộc x&aacute;c minh l&agrave;m r&otilde; như việc huy động vốn v&agrave;o dự &aacute;n trồng S&acirc;m Ngọc Linh của C&ocirc;ng ty cổ phần Tập đo&agrave;n Mỹ Hạnh; trường hợp huy động vốn h&agrave;ng ngh&igrave;n tỉ đồng của C&ocirc;ng ty Cổ phần Tập đo&agrave;n Sen T&agrave;i Thu Việt Nam&hellip;

<img alt="" src="https://static.fireant.vn/Upload/20231123/images/tranh-bay-lua-huy-dong-von-20231123075648.jpg" style="height:363px; width:550px" />

Chủ tịch tập đo&agrave;n Mỹ Hạnh bị c&aacute;o buộc &quot;vẽ&quot; dự &aacute;n trồng s&acirc;m Ngọc Linh rồi chiếm đoạt 1.200 tỷ đồng của h&agrave;ng ng&agrave;n nh&agrave; đầu tư

Ph&acirc;n t&iacute;ch từ c&aacute;c vụ &aacute;n n&agrave;y, c&aacute;c chuy&ecirc;n gia cho biết hầu hết đều c&oacute; một điểm chung l&agrave; c&aacute;c đối tượng tội phạm sử dụng những thủ đoạn tinh vi, b&agrave;i bản nhằm đ&aacute;nh v&agrave;o sự nhẹ dạ, l&ograve;ng tham của nh&agrave; đầu tư về l&atilde;i suất &ldquo;khủng&rdquo; để k&ecirc;u gọi đầu tư sau đ&oacute; chiếm đoạt tiền.

L&agrave; một luật sư từng hỗ trợ nhiều nạn nh&acirc;n trong c&aacute;c vụ lừa đảo tương tự, luật sư L&ecirc; Thị Nhung &ndash; Gi&aacute;m đốc C&ocirc;ng ty Lee v&agrave; Cộng sự cho biết những chi&ecirc;u thức, thủ đoạn m&agrave; c&aacute;c đối tượng lừa đảo thường &aacute;p dụng l&agrave; vẽ ra c&aacute;c dự &aacute;n ảo với quy m&ocirc; ho&agrave;nh tr&aacute;ng. Cụ thể, theo luật sư Nhung, đầu ti&ecirc;n để thu h&uacute;t nh&agrave; đầu tư quan t&acirc;m c&aacute;c đối tượng thường vẽ ra c&aacute;c dự &aacute;n đầu tư lớn, gắn với c&aacute;c phương thức kinh doanh, đầu tư c&oacute; yếu tố c&ocirc;ng nghệ, hệ sinh th&aacute;i phủ rộng khắp c&aacute;c lĩnh vực, nhưng thực chất kh&ocirc;ng c&oacute; hoạt động kinh doanh g&igrave;.

Tiếp đ&oacute;, để nh&agrave; đầu tư xuống tiền c&aacute;c đối tượng lợi dụng sự nhẹ dạ, cả tin, đ&aacute;nh v&agrave;o l&ograve;ng tham của nhiều người, đưa ra cam kết lợi nhuận khủng từ 20-30 %, c&oacute; những trường hợp l&ecirc;n đến 50 -70% năm hoặc đưa ra c&aacute;c chương tr&igrave;nh ưu đ&atilde;i, khuyến mại, k&iacute;ch cầu với c&aacute;c qu&agrave; tặng c&oacute; gi&aacute; trị lớn&hellip;

Đ&aacute;ng ch&uacute; &yacute; theo luật sư Nhung, c&aacute;c cam kết n&agrave;y chỉ l&agrave; hứa hẹn, chứ kh&ocirc;ng hề c&oacute; bất cứ biện ph&aacute;p đảm bảo thực hiện như thế chấp t&agrave;i sản, bảo l&atilde;nh ng&acirc;n h&agrave;ng. Thậm ch&iacute;, trong thời gian đầu c&aacute;c đối tượng trả l&atilde;i, trả lợi nhuận đầy đủ sau đ&oacute; li&ecirc;n tục &ldquo;khất lần&rdquo; m&agrave; kh&ocirc;ng thực hiện thực hiện cam kết. Thực chất, c&aacute;c đối tượng lừa đảo thường lấy tiền của người sau trả cho người trước.

&ldquo;Đ&acirc;y l&agrave; những chi&ecirc;u tr&ograve; kh&aacute; phổ biến m&agrave; c&aacute;c đối tượng khiến cho nh&agrave; đầu tư tin tưởng, nhằm mục đ&iacute;ch l&ocirc;i k&eacute;o nh&agrave; đầu k&yacute; kết hợp đồng&rdquo;, luật sư Nhung ph&acirc;n t&iacute;ch.

Cũng theo luật sư Nhung, để tạo được l&ograve;ng tin, c&aacute;c đối tượng thường đăng k&yacute; c&aacute;c doanh nghiệp c&oacute; vốn điều lệ rất lớn, mời những người nổi tiếng, c&oacute; ảnh hưởng đối với giới trẻ về khởi nghiệp, đầu tư để l&agrave;m diễn giả trong c&aacute;c hội nghị kh&aacute;ch h&agrave;ng, hội nghị hoa hồng, sự kiện lớn của c&ocirc;ng ty; đồng thời sử dụng c&aacute;c trang mạng, b&aacute;o điện tử quảng c&aacute;o mạnh mẽ, d&ugrave;ng tiền để t&agrave;i trợ, mua giải thưởng,... vẽ ra những mục ti&ecirc;u rất lớn, thậm ch&iacute; c&oacute; cả kế hoạch ni&ecirc;m yết tr&ecirc;n s&agrave;n chứng kho&aacute;n quốc tế danh tiếng, đưa ra những h&igrave;nh ảnh về người đi trước th&agrave;nh c&ocirc;ng&hellip;

&ldquo;Cuối c&ugrave;ng để qua mắt sự kiểm so&aacute;t của c&aacute;c cơ quan chức năng, c&aacute;c đối tượng thường lợi dụng sự lỏng lẻo của ph&aacute;p luật, sử dụng c&aacute;c h&igrave;nh thức k&yacute; hợp đồng uỷ th&aacute;c đầu tư hay hợp đồng hợp t&aacute;c đầu tư&hellip; nhằm g&acirc;y kh&oacute; khăn trong qu&aacute; tr&igrave;nh gi&aacute;m s&aacute;t, x&aacute;c minh l&agrave;m r&otilde; dấu hiệu vi phạm của cơ quan chức năng&rdquo;, luật sư L&ecirc; Thị Nhung chia sẻ.

<img alt="" src="https://static.fireant.vn/Upload/20231123/images/tranh-bay-lua-huy-dong-von-20231123075649%20(1).png" style="height:352px; width:550px" />

CEO bất động sản Nhật Nam Vũ Thị Th&uacute;y bị c&aacute;o buộc lừa đảo h&agrave;ng ng&agrave;n tỷ đồng từ c&aacute;c nh&agrave; đầu tư

Trao đổi về giải ph&aacute;p để tr&aacute;nh &ldquo;bẫy lừa&rdquo; huy động vốn, luật sư Nguyễn Đức Bi&ecirc;n &ndash; Gi&aacute;m đốc C&ocirc;ng ty Luật TNHH Đại La cho rằng, hoạt động đầu tư, t&igrave;m kiếm lợi nhuận l&agrave; nhu cầu của mỗi c&aacute; nh&acirc;n, việc g&oacute;p vốn đầu tư v&agrave;o bất kỳ ng&agrave;nh nghề, lĩnh vực n&agrave;o kh&ocirc;ng bị ph&aacute;p luật nghi&ecirc;m cấm l&agrave; quyền lựa chọn của nh&agrave; đầu tư. Tuy nhi&ecirc;n, để tr&aacute;nh mắc v&agrave;o những &quot;cạm bẫy&rdquo; đ&atilde; giăng sẵn, vị luật sư cho rằng, nh&agrave; đầu tư cần tỉnh t&aacute;o, thận trọng, c&acirc;n nhắc kỹ c&agrave;ng trước khi quyết định g&oacute;p vốn v&agrave;o bất cứ doanh nghiệp, tổ chức n&agrave;o...

Trong đ&oacute;, theo luật sư Bi&ecirc;n, nh&agrave; đầu tư đặc biệt lưu &yacute; 3 vấn đề: Thứ nhất, trước khi tham gia g&oacute;p vốn đầu tư nh&agrave; đầu tư cần t&igrave;m hiểu kỹ th&ocirc;ng tin về c&aacute;c dự &aacute;n đầu tư, c&aacute;c tổ chức huy động vốn, c&aacute;c giấy tờ ph&aacute;p l&yacute; như giấy ph&eacute;p th&agrave;nh lập v&agrave; hoạt động, ng&agrave;nh nghề kinh doanh,... nhờ chuy&ecirc;n gia kiểm tra ph&aacute;p l&yacute;, đ&aacute;nh gi&aacute; những rủi ro để quyết định đầu tư.

Thứ hai, cần phải kiểm chứng th&ocirc;ng tin c&ocirc;ng ty quảng c&aacute;o v&agrave; đặc biệt cảnh gi&aacute;c trước mọi lời cam kết trả lợi nhuận &ldquo;si&ecirc;u cao&rdquo;, trả thưởng &ldquo;khủng&rdquo; so với thị trường. bởi c&aacute;c chuy&ecirc;n gia kinh tế trao đổi tr&ecirc;n b&aacute;o b&aacute;o ch&iacute; từng nhiều lần khẳng định: những c&ocirc;ng ty đưa ra l&atilde;i suất khủng 34 - 46%, thậm ch&iacute; 70 - 80% chắc chắn l&agrave; &ldquo;mồi bả chuột&rdquo; để k&ecirc;u gọi c&aacute;c nh&agrave; đầu tư.

Thứ ba, c&oacute; những biện ph&aacute;p theo d&otilde;i, gi&aacute;m s&aacute;t, kiểm chứng mục đ&iacute;ch sử dụng của nguồn tiền đ&atilde; g&oacute;p vốn.

&ldquo;Đặc biệt, điều quan trọng l&agrave; phải nhận diện v&agrave; nắm r&otilde; c&aacute;c thủ đoạn m&agrave; c&aacute;c đối tượng lừa đảo thường sử dụng, điều n&agrave;y c&oacute; &yacute; nghĩa rất quan trọng, gi&uacute;p c&aacute;c nh&agrave; đầu tư c&oacute; thể tr&aacute;nh sập bẫy lừa huy động vốn tr&aacute;i ph&aacute;p luật v&agrave;o đầu tư t&agrave;i ch&iacute;nh, tiền ảo, dự &aacute;n bất động sản ma&hellip;&rdquo;, luật sư Nguyễn Đức Bi&ecirc;n chia sẻ.

<a href="https://petrotimes.vn/tranh-bay-lua-huy-dong-von-700026.html">Theo Diễn đ&agrave;n Doanh nghiệp</a>