Các đối tượng đã lợi dụng lòng tin của nhà đầu tư, lừa đảo đầu tư tiền ảo WTO và PAI trên hai sàn giao dịch Binance và Robinhood, chiếm đoạt số tiền trên 30 tỷ đồng.
Theo thông tin được BeInCrypto ghi nhận từ báo An ninh tiền tệ, lợi dụng thời điểm người dân gặp nhiều khó khăn các đối tượng đã sử dụng nhiều chiêu trò lừa gạt, lôi kéo, mời gọi tham gia đầu tư tiền ảo sau đó chiếm đoạt tiền của các nạn nhân.
Cụ thể, các đối tượng đã tạo lập và sử dụng nhiều tài khoản ảo trên mạng xã hội như Facebook, Telegram… sử dụng các thông tin, hình ảnh của nhiều cá nhân là người thành đạt, uy tín trong xã hội với mục đích tiếp cận, làm quen, kết bạn với nhiều người. Sau khi tiếp cận, tạo được sự tin tưởng, chúng sẽ sử dụng thông tin gian dối, lôi kéo, mời gọi tham gia đầu tư tiền ảo, sau đó chiếm đoạt tiền đầu tư.
Với phương thức này, ngày 17/06/2024, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Nam Định đã đấu tranh làm rõ, khởi tố, bắt tạm giam 02 đối tượng là B.Q.V, sinh năm 1999, trú tại xã Liêm Hải, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định và L.V.T, sinh năm 1988, trú tại xã Tích Giang, huyện Phúc Thọ, TP Hà Nội về hành vi “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” quy định tại khoản 4, Điều 290 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi bổ sung 2017).
Bước đầu làm rõ, bằng thủ đoạn dụ dỗ, mời gọi, lôi kéo khách hàng tham gia đầu tư tiền ảo WTO và PAI trên sàn giao dịch Binance và Robinhood, các đối tượng lừa đảo đã chiếm đoạt tổng số tiền trên 30 tỷ đồng của các nạn nhân tham gia đầu tư. Trong đó riêng cá nhân 02 đối tượng B.Q.V và L.V.T chiếm hưởng trên 650 triệu đồng. Công an tỉnh đang tiếp tục điều tra mở rộng.
Cách đây không lâu, cơ quan chức năng của Việt Nam cũng đã đánh sập đường dây đầu tư tiền ảo với dự án CashBack Pro (CBP). Lợi dụng sự cả tin của một số bộ phận không nhỏ các nhà đầu tư, dự án đã huy động được hàng chục tỷ đồng cho đến thời điểm bị đưa ra ánh sáng.
Với những diễn biến phức tạp của các hình thức đầu tư tiền ảo như hiện nay, Công an tỉnh Nam Định khuyến cáo mỗi người dân cần phải tìm hiểu kỹ càng thông tin trước khi trước khi tham gia. Mỗi người sẽ cần phải trang bị cho bản thân những kiến thức chuyên môn cần thiết, thông tin liên quan đến lĩnh vực đầu tư, chủ động đối chiếu, so sánh thông tin từ nhiều nguồn khác nhau và chỉ tham gia đầu tư đối với những sàn giao dịch uy tín.
Song song với đó, người dân tuyệt đối không nghe và làm theo lời dụ dỗ, mời gọi đầu tư tiền ảo nói chung, đầu tư tài chính trên không gian mạng từ những đối tượng quen biết qua mạng xã hội. Đặc biệt, người dân không được chuyển tiền đến các tài khoản cá nhân không rõ danh tính. Khi phát hiện, nghi ngờ các đối tượng lừa đảo trên không gian mạng, cần nhanh chóng liên hệ với cơ quan Công an để được hỗ trợ, hướng dẫn giải quyết.
