Việc chuyển tiền ở Campuchia của trùm lừa đảo Chen Zhi được thực hiện một phần thông qua "tiệm cầm đồ" TGC Campuchia.
Singapore đã tịch thu hoặc đóng băng hơn 150 triệu USD tài sản, trong đó có một du thuyền, liên quan tới trùm lừa đảo Chen Zhi. Ảnh: Singapore Police Force
Sự tham gia của Chen Zhi - nhà sáng lập Tập đoàn Prince ở Campuchia - vào các dịch vụ ngân hàng và một tiệm cầm đồ ở Campuchia, cũng như mối liên hệ của Chen Zhi với các công ty tài chính và cho thuê ôtô ở Singapore đã được Straits Times phát hiện trong cuộc điều tra kéo dài 2 tuần qua.
Điều tra cho thấy Chen Zhi có thể đã chuyển tiền từ các doanh nghiệp liên quan tại Campuchia, phần lớn đã bị trừng phạt trong cuộc điều tra của Mỹ, sang một số công ty trong ngành kinh doanh ôtô.
Việc chuyển tiền của trùm lừa đảo này được thực hiện một phần thông qua TGC Campuchia - một "tiệm cầm đồ" ở Phnom Penh do công dân Campuchia Chhay Guy làm Chủ tịch.
Cùng với Chen Zhi, Chhay Guy bị Bộ Tài chính Mỹ trừng phạt vì cáo buộc có liên quan đến các vụ lừa đảo trực tuyến và rửa tiền. Chhay Guy và Chen Zhi cũng bị Vương quốc Anh cáo buộc tham gia, tạo điều kiện hoặc hỗ trợ cho các hành vi vi phạm nhân quyền.
Giám đốc điều hành của TGC Campuchia là công dân Singapore Quek Teng Guan, trong khi công dân Campuchia Tan Yew Kiat, 49 tuổi, được liệt kê là giám đốc của tiệm cầm đồ.
Tan Yew Kiat - chủ sở hữu của cơ sở cho thuê ôtô tư nhân và tài chính ôtô SRS Auto tại đường Kung Chong - đã bị bắt trong tuần qua sau khi Lực lượng Cảnh sát Singapore (SPF) tiến hành loạt cuộc đột kích liên quan tới cuộc điều tra trùm lừa đảo Chen Zhi và các công ty liên quan.
Tiệm cầm đồ ở Phnom Penh có 4 giám đốc gồm Chhay, Tan và Quek cùng giám đốc điều hành của Ngân hàng Prince Honn Sorachna.
Ngân hàng Prince tại Campuchia do Chen Zhi và Chhay Guy kiểm soát và là 2 cổ đông duy nhất. Ngân hàng Prince và giám đốc điều hành của ngân hàng cũng đã bị trừng phạt trong cuộc điều tra của Mỹ.
Thông tin về Quek rất ít trong khi Tan từng xuất hiện trên truyền thông do một loạt tranh cãi liên quan đến hoạt động kinh doanh.
Tan là nhà sáng lập công ty may mặc nữ bYSI, hiện nắm chức vụ giám đốc tại 16 công ty ở Singapore, tất cả đều được đăng ký tại tòa nhà SRS trên đường Kung Chong. Tan cũng là chủ sở hữu và cổ đông duy nhất của SRS Auto. Năm 2022, SRS Auto vướng vào tranh cãi khi tự nguyện đề nghị tư nhân hóa công ty kỹ thuật chính xác Allied Technologies bằng tiền mặt.
Tan được cho là có mối quan hệ thân thiết với trùm lừa đảo Chen Zhi. Theo tài liệu mà Straits Times có được, SRS Auto vẫn còn một khoản nợ với Skyline Investment Management - văn phòng quản lý tài sản gia đình của Chen Zhi ở Singapore và cũng đã bị Bộ Tài chính Mỹ xử phạt. Vào thời điểm khoản vay diễn ra - tháng 5.2017, Skyline có tên là TS-Wheelers.
Straits Times cũng phát hiện mối liên hệ giữa Chen Zhi và một phụ nữ Singapore Chen Xiaoxuan có cùng địa chỉ cư trú với Tan và cũng tham gia vào lĩnh vực cho thuê xe. Người phụ nữ 25 tuổi này là giám đốc của một số công ty, bao gồm Cars and Coffee Leasing và Supreme Cars Financial Services, đều thành lập năm 2021.
Chen Xiaoxuan thành lập công ty cho thuê xe Rolls Platforms vào tháng 8.2025. Năm 2022, Chen Xiaoxuan thành lập 2JKB, chỉ 7 tháng trước khi mua một tòa nhà thương mại ở Jalan Kilang Barat. Đơn vị nắm tòa nhà là ESR-LOGOS REIT đã thoái vốn khỏi bất động sản này với giá 35,3 triệu USD vào tháng 11.2022.
Cả 4 công ty được đăng ký theo tên Chen Xiaoxuan đều có chung địa chỉ trên đường Jalan Kilang Barat. Tòa nhà thương mại này được xác định trong cuộc điều tra của Mỹ là địa chỉ tại Singapore của 11 công ty có liên hệ trực tiếp với Chen Zhi và 3 công ty có liên hệ với Chen Xiuling, tức Karen Chen, một thân tín của trùm lừa đảo này ở Singapore và cũng bị trừng phạt trong cuộc điều tra của Mỹ.
Thanh Hà
