Giới chức châu Âu vừa triệt phá đường dây lừa đảo đầu tư tiền điện tử quy mô lớn ở 23 quốc gia, khiến các nạn nhân thiệt hại 118 triệu USD.
Châu Âu triệt phá đường dây lừa đảo tiền điện tử hơn 118 triệu USD. Ảnh: Eurojust
Vụ lừa đảo khiến hơn 100 nạn nhân tại Pháp, Đức, Italy, Tây Ban Nha và nhiều nước khác thiệt hại hơn 100 triệu euro (118 triệu USD). Vụ việc hé lộ chiêu trò tinh vi, kéo dài từ năm 2018 và lan rộng tới 23 quốc gia.
Ngày 23.9, Eurojust - Cơ quan Tư pháp của Liên minh châu Âu (EU) - xác nhận đã bắt giữ 5 nghi phạm trong chiến dịch phối hợp với cảnh sát nhiều nước. Các cuộc khám xét đồng loạt diễn ra tại Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Italy, Romania và Bulgaria, đồng thời phong tỏa nhiều tài khoản ngân hàng và tài sản liên quan đến đường dây tội phạm.
Kẻ cầm đầu bị cáo buộc tổ chức lừa đảo và rửa tiền quy mô lớn thông qua một nền tảng đầu tư trực tuyến. Hắn dụ dỗ nạn nhân bỏ tiền với hứa hẹn “lợi nhuận khổng lồ” từ tiền điện tử, sau đó chuyển dòng vốn về các tài khoản ở Lithuania để hợp thức hóa. Khi người chơi muốn rút tiền, chúng lại bịa ra “phí bổ sung”, rồi nhanh chóng xóa sạch nền tảng, khiến nạn nhân mất trắng.
Eurojust cho biết, đường dây này hoạt động ít nhất từ năm 2018, sử dụng 23 quốc gia làm “bàn đạp” rửa tiền. Cuộc điều tra quy tụ lực lượng từ Bulgaria, Italy, Lithuania, Bồ Đào Nha, Romania và Tây Ban Nha, có sự hỗ trợ của Europol.
Trong khi đó tại Mỹ, vấn nạn lừa đảo đầu tư cũng bùng nổ. Số liệu từ Ủy ban Thương mại Liên bang (FTC) cho thấy, người Mỹ mất kỷ lục 12,5 tỉ USD vào năm 2024 vì các loại gian lận, trong đó riêng lừa đảo đầu tư chiếm 5,7 tỉ USD, tăng mạnh so với 4,6 tỉ USD năm 2023 và 3,8 tỉ USD năm 2022.
Đáng chú ý, 79% nạn nhân các vụ lừa đảo đầu tư ở Mỹ báo cáo bị mất tiền, với mức thiệt hại trung bình hơn 9.000 USD mỗi người. Các trò gian lận qua mạng xã hội, ứng dụng nhắn tin và nền tảng trực tuyến gây thiệt hại hơn 3 tỉ USD - vượt xa những chiêu thức truyền thống như cuộc gọi hay email.
Công ty phân tích blockchain Chainalysis mới đây hé lộ một vụ tấn công tinh vi nhằm vào giao thức Venus Protocol ngày 2.9. Tin tặc lợi dụng phần mềm Zoom bị xâm nhập để chiếm quyền truy cập máy tính nạn nhân, rồi thao túng giao dịch blockchain, chiếm quyền đại diện ví tiền số và rút tài sản. Tuy nhiên, nhờ phản ứng kịp thời, Venus đã đóng băng hệ thống chỉ trong 20 phút, buộc hacker chịu lỗ tới 3 triệu USD.
Cùng thời điểm, cảnh sát Seoul (Hàn Quốc) cũng phá đường dây tội phạm mạng đánh cắp khoảng 30 triệu USD từ 258 nạn nhân, phần lớn là lãnh đạo doanh nghiệp. Sau khi cướp dữ liệu và tiền, nhóm tội phạm còn giả danh nhân viên cơ quan chức năng để tiếp cận thân nhân nạn nhân, chuẩn bị cho các vụ lừa đảo kế tiếp.
Hàng loạt vụ việc nối tiếp cho thấy, tội phạm công nghệ cao ngày càng liều lĩnh, tinh vi và xuyên biên giới. Các cơ quan điều tra cảnh báo người dân cần cảnh giác trước những lời hứa lợi nhuận “trên trời” từ đầu tư tiền điện tử, bởi kịch bản “nộp thêm phí - rồi mất trắng” đang được các băng nhóm áp dụng khắp thế giới.
