Bạn gái, bố mẹ và dì ruột của Phó Đức Nam (Mr Pips) bị cáo buộc rửa tiền từ các khoản lừa đảo. Khi Nam bị bắt, họ rút tiền, mua vàng và USD rồi gửi cho người thân để che giấu tài sản.
Tại kết luận điều tra mới ban hành, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP. Hà Nội đã đề nghị Viện Kiểm sát truy tố Phó Đức Nam (Mr Pips, sinh 1994, TP. HCM) về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền”.
Cơ quan điều tra cáo buộc Nam đã bàn bạc và thống nhất với Isik Uran (người Thổ Nhĩ Kỳ, đang bỏ trốn) lập 36 trang web giả mạo, đồng thời chỉ đạo nhân viên mở các công ty “ma”. Các công ty này được sử dụng để tuyển dụng nhân sự, ký hợp đồng cung cấp dịch vụ thuê đầu số điện thoại cho ứng dụng Zoiper và mở 69 tài khoản ngân hàng cũng như tại các công ty trung gian thanh toán, nhằm nhận tiền đầu tư từ các nạn nhân.
Bố mẹ của Mr Pips mang vali đựng vàng, USD đi gửi người thân khi con trai vừa bị bắt
Nam còn thuê văn phòng tại nhiều tỉnh, thành phố lớn trên cả nước để tuyển dụng nhân viên, vận hành các hoạt động bổ trợ nhau tạo thành một hệ thống hoàn chỉnh phục vụ việc lừa đảo. Tài liệu điều tra cho thấy Nam là chủ mưu cầm đầu, chịu trách nhiệm với 738 vụ lừa đảo, chiếm đoạt tổng cộng 1.301 tỷ đồng.
Để che giấu một phần số tiền phạm tội, tháng 10/2021, Nam chỉ đạo bạn gái là Nguyễn Thanh Tâm (SN 1995) liên hệ với bố đẻ là Phó Đức Thắng (SN 1968) để đứng tên mở các công ty, sử dụng mua bán bất động sản tại TP.HCM và các tỉnh lân cận. Một số bất động sản khác được đứng tên mẹ đẻ Nam là Lê Thị Liễu cùng ông bà Thắng và Tâm, chủ yếu là căn hộ cao cấp tại TP.HCM và Hà Nội.
Khi Nam bị bắt ngày 31/10/2024, bố mẹ anh ta đã rút hàng chục tỷ đồng từ nhiều ngân hàng để mua vàng, USD và gửi cho người thân nhằm che giấu tài sản.
Cụ thể, ông Thắng rút tổng cộng 115 tỷ đồng từ nhiều sổ tiết kiệm và tài khoản, phân chia cho cháu ruột, người thân và đồng nghiệp; bà Liễu rút 60 tỷ đồng, mua 500.000 USD và 314 lượng vàng SJC, sau đó cất giữ tiền và vàng trong vali, balo gửi cho cháu ruột và người thân. Ngoài ra, bà còn nhờ mẹ đẻ mở hai sổ tiết kiệm đứng tên bà cụ, tổng số 15 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền này đã bị cơ quan điều tra phong tỏa, tạm giữ. Ông Thắng, bà Liễu và Nguyễn Thanh Tâm bị cáo buộc tội “Rửa tiền”.
Ngoài ra, các thành viên khác trong gia đình Nam cũng bị truy cứu gồm: Nguyễn Thị Thủy (dì ruột Nam, SN 1982) bị đề nghị truy tố về “Rửa tiền” và “Trốn thuế” do giúp Nam mua 3 nhà đất trị giá 36 tỷ đồng nhưng kê khai thấp hơn để trốn 284 triệu đồng thuế; Phó Đức Tuấn (họ hàng Nam) bị cáo buộc “Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có”, khi biết Nam bị bắt vẫn giúp che giấu 7 tỷ đồng.
Quang Thân
